网商银行多起违反规定被罚2236.5万余元 违背帐号管理要求等

网商银行多起违反规定被罚2236.5万余元 违背帐号管理要求等 中国经济网北京市2月7日讯 中国人民银行杭州市核心分行网址前不久发布的行政处罚法信息公示表(杭银惩罚字〔2022〕1号-10号)表明，浙江网商银行有限责任公司存有下列四宗违规行为：违背金融业统计分析管理方法有关要求；违背帐号管理有关要求、违背结算管理方法有关要求；违背个人征信管理方法有关要求；未按照规定执行客户身份识别责任、未按照规定储存顾客真实身份材料和交易信息、未按照规定执行异常买卖汇报责任、与身分未知的顾客交易。中国人民银行杭州市核心分行对其警示，处以处罚2236.5万余元。

于隆曾任浙江网商银行有限责任公司创新产品部高級权威专家，刘光徽曾任浙江网商银行有限责任公司合规管理部高級权威专家，黎峰曾任浙江网商银行有限责任公司现钱发展部经理，3人对浙江网商银行有限责任公司违背帐号管理有关要求的违反规定违规操作行为责任。中国人民银行杭州市核心分行各自对其警示，处以处罚5万余元。

王志誉曾任浙江网商银行有限责任公司领域金融业二部高級权威专家，对浙江网商银行有限责任公司违背结算管理方法有关要求的违反规定违规操作行为责任。中国人民银行杭州市核心分行对其警示，处以处罚5万余元。

宋晓曾任浙江网商银行有限责任公司创新产品部小型股权融资产品研发责任人，董一诺曾任浙江网商银行有限责任公司个人征信报告异议处理员，2人对浙江网商银行有限责任公司违背个人征信管理方法有关要求的违反规定违规操作行为责任。中国人民银行杭州市核心分行对宋晓处罚6万余元；对董一诺处罚2万余元。

冯亮曾任浙江网商银行有限责任公司行长、创新产品部责任人，对浙江网商银行有限责任公司未按照规定执行客户身份识别责任、与身分未知的顾客交易的违反规定违规操作行为责任。中国人民银行杭州市核心分行对其处罚7万余元。

董占斌曾任浙江网商银行有限责任公司监事长，对浙江网商银行股份有限公司未按照规定执行客户身份识别责任、未按照规定储存顾客真实身份材料和交易信息、未按照规定执行异常买卖汇报责任的违反规定违规操作行为责任。中国人民银行杭州市核心分行对其处罚8万余元。

侯建强曾任浙江网商银行有限责任公司全面风险管理部合规管理二级部责任人，对浙江网商银行有限责任公司未按照规定执行客户身份识别责任、未按照规定执行异常买卖汇报责任的违反规定违规操作行为责任。中国人民银行杭州市核心分行对其处罚6万余元。

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