安徽省检查基本上解决洗黑钱违法犯罪审理案件空白点

安徽省检查基本上解决洗黑钱违法犯罪审理案件空白点 安徽省检查基本上解决洗黑钱违法犯罪审理案件空白点

案子提起诉讼数犯法宣判数稳居全国各地优秀次位

□ 本报讯记者 范天娇

“被告费某犯贩卖毒品罪、洗钱罪，两罪合拼实行刑期5年6个月，并罚金两万块……”伴随着费某等人服判，由安徽省检察系统申请办理的国内第一批“自洗黑钱”犯罪案画上句号。新闻记者近日从安徽人民法院获知，上年至今，我省检察系统逐步完善反洗钱工作体制，加强法律监督，提高合作相互配合，基本上解决审理案件空白点，洗黑钱案子提起诉讼数、犯法宣判数稳居全国各地优秀次位。

洗黑钱违法犯罪具备隐秘性强、技术专业水平高、证实违法犯罪难度系数大等特性。对于此事，安徽人民法院借助合规管理省界工作机制，于上年今年初会与安徽高级法院、安徽省公安厅、中国人民银行合肥市核心分行布署进行洗黑钱违法犯罪重点打压主题活动，各企业通力合作相互配合，积极主动清查案件线索，一同判断案件，加强协作审理案件，工作方案逐步完善。特别是在全国各地“自洗黑钱”案子零例子状况下，根据沟通交流探讨达成的共识，确立“重点领域、案例提升”的工作方向。依据安徽洗黑钱上下游违法犯罪局势特性，明确以毒品行业为“自洗黑钱”判罪突破点，全方位进行案件线索清查。

“刑法修正案(十一)确立将‘自洗黑钱’入罪。说白了‘自洗黑钱’，就是指侵权人在执行上下游违法犯罪以后，对违法违纪所得的以及盈利，自主‘清理’令其之合法的个人行为。”安徽省检察院检察长陶芳德表述说。

费某、程某某洗黑钱案的提升便是多方面一同判断的結果。此案案件线索系中国人民银行合肥市核心分行协助公安部门核实多起贩毒案时发觉，以后安徽、合肥、蜀山区三级检察系统经济犯罪检查部门负责人、合规管理审理案件精英团队，公安部门办案人、人民银行业务流程权威专家立即研讨判断，明确“自洗黑钱”判定，明确提出侦察方位。

据合肥市蜀山区人民法院执法工作人员详细介绍，费某和别人勾结售卖冰毒，根据手机微信扣除脏款后，马上转至程某某，短期内内又规定程某某将钱分为小额贷款多次转到，并删除了从吸毒人员处收付款及转款给程某某的纪录，却保存了扣除程某某转到资产的纪录，可以评定费某的个人行为显著具备掩盖、瞒报毒贩所得的自有资金和特性的目地，在方式上把毒贩所得的资产变换为好朋友间来往资产，完成“合法”目地。

“此案做为安徽检察系统申请办理的国内第一批‘自洗黑钱’案子，从洗钱罪的实质和方式特点2个层面精确评定‘自洗黑钱’个人行为。”安徽省检察院第四检查部负责人张俊萍说，此案提起诉讼后，安徽省别的地域检察系统学习培训参考，陆续提起诉讼3起“自洗黑钱”犯罪案。