“背心”经常翻修终逃不出警察“慧眼”

“背心”经常翻修终逃不出警察“慧眼” “背心”经常翻修终逃不出警察“慧眼”

□ 本报讯记者 丁国锋

□ 专升本报名报道员 王 彪 张鸣阳

传销组织违法犯罪披着“数字货币”“金融证券人”“消费返利”等外套，隐秘性、感染力、欺诈性不断强化。

江苏徐州市公安局融合数据资料，坚持不懈生成战斗，严厉查处网络传销刑事犯罪，3年以来依次破获以区块链应用为旗号、以游戏活动为媒介、以加密货币为媒体执行的互联网传销案49起，抓捕网络传销嫌疑人419人，涉案人员总额度达70亿余元，强有力维护保养中国经济安全性和社会稳定。

披着外套由实转虚

“网络传销是传统式传销组织的全新升级，其隐秘性强、发展趋势速度更快，早已成为了当今传销组织违法犯罪的流行方式。”徐州市公安局刑侦大队副队长陈震详细介绍，伴随着信息技术的发展趋势，与传统式传销组织对比，网络传销违法犯罪方式从线下推广转到网上，由实体线转为虚似，展现出违法犯罪技巧智能化系统、核心成员背后化、涉案人员资产隐敝化、传销组织主题活动虚拟化技术的特性。

“当今网络传销违法犯罪技术含量很高，在审讯嫌疑人时，我们都不能说外行话，要不然她们不容易属实交待。”徐州市公安局刑侦大队一中队队长刘忠亮说，网络传销嫌疑人根据持续开发设计更新软件平台吸引住项目投资、发展趋势退出，违法犯罪方式日益智能化系统。在某网络传销案子侦破中，嫌疑人聘请计算机软件技术性企业开发设计传销组织手机软件，对一些专业能力问题，软件开发技术员还需要向犯罪嫌疑人求教。

“只必须申请办理一个电子账户，涉案人员资产难以关系。”徐州市公安局刑侦总队二中队副队长李向东说，嫌疑人运用BTC、以太币为象征的数字货币，其隐秘性、效率高、成本低、经济全球化、难追溯的工艺优点，隐敝涉案人员资产。2021年，徐州市公安局在查办某超大互联网传销案时发觉，嫌疑人运用数字货币密名买卖的特性收付款涉案人员赃款，提升了公安部门在侦办案件全过程中查证资产、追讨赃款的难度系数。

网络传销团伙犯罪核心成员从走到转到背后，与此同时运营着好几个传销组织互联网，有的关键核心成员掩藏在海外，根据持续在中国培养委托代理人或“替死鬼”的方法做到远程遥控的目地。当一个传销组织互联网被做掉后，管理者马上转换新的传销组织方法，培养新的受托人对未被催毁的互联网开展重新启动或融合，快速稳步发展违法犯罪互联网。

传销组织主题活动慢慢虚拟化技术变成网络传销主要特点。嫌疑人运用“虚拟货币、区块链应用、元宇宙、网络金融自主创新、招商加盟代理、理财投资、積分购物返利”等社会发展受欢迎定义给自己披着一层光鲜亮丽的外套，并以巨额收益为鱼饵，大张旗鼓进行网络传销犯罪行为。据调查，徐州市公安局2021年查办的网络传销案子中，仅以“炒币”为虚头的传销组织案子就占比较高达80%。