浙江奉化警察做掉一洗黑钱犯罪团伙 涉案人员额度达500万余元
宁波市3月2日电(林波 奕超超 李春月)3月2日，据浙江宁波市公安局奉化市大队信息，我局根据寻线跟踪，取得成功做掉一个专为电信诈骗、跨境电商网上赌博等刑事犯罪洗黑钱的犯罪团伙，抓捕10名嫌疑人，涉案人员数额达到500万余元。 2021年年末，宁波市公安局奉化市大队岳林公安局收到一条案件线索：管辖区住户程某户下的储蓄卡、支付宝账号因涉嫌电信诈骗。 收到案件线索后，警察进行调研判断，发觉程某长期性定居在陕西省西安市，根据在微信兼职群内公布虚报做兼职广告宣传征募洗黑钱工作人员，并应用储蓄卡、支付宝钱包等专用工具为海外行骗、跨境电商网上赌博等犯罪团伙给予洗黑钱服务项目。
一部分闲聊招骋內容。 奕超超供图 “程某招来兼职人员后，把她们集中化结构到酒店餐厅‘办公室’，每每上下游行骗资产打进兼职人员的储蓄卡中，程某便会实际操作兼职人员的手机上，把上下游违法犯罪资产迁移出来。”岳林民警裘彭泽所言。 警察发觉，兼职人员参加洗黑钱后，程某便会给与另一方180元至300元的酬劳，自2021年12月至2022年2月中下旬，已经有30多的人参加洗黑钱。 通过判断，警察快速查清了这一洗黑钱精英团队的基本情况，并机构警务人员远赴西安市进行全方位打压及抓捕行動。 2月16日，在西安市本地公安部门帮助下，警察在一酒店餐厅内抓捕嫌疑人程某、王某、张某等10人，依规扣留犯案储蓄卡15张、手机上11部。抓捕现场，程某还正与上级领导诈骗团伙犯罪嫌疑人语音通话。 核查，嫌疑人程某为无业，为来钱快，明知道行骗、跨境电商网上赌博等是违法违纪个人行为，甘愿心存侥幸。 2021年12月，程某无意间与一诈骗团伙认识，为牟取不法权益，他在微信聊天群内公布虚报做兼职广告宣传，逐渐运营违法违纪主题活动。每每有上下游资产打进储蓄卡时，他就依照卖家的标示，把资产迁移到其它的储蓄卡“漂白”。 据调查，程某的违法犯罪额度达到500万余元，他从这当中得到5余万元违法犯罪酬劳。 嫌疑人张某在接纳审问时交待，洗黑钱的实际操作方法便是来旋转，有些人先将钱先用到他的支付宝钱包，随后再根据他的支付宝帐号转至别人。
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