西班牙将对在某国的俄白两国之间中国公民开展储蓄调研

西班牙将对在某国的俄白两国之间中国公民开展储蓄调研 3月26日电 据欧联网引用欧联杯新闻社报导，当地时间3月25日，意大利经济国家财政部金融业安委会已受权西班牙金融机构金融业情报机构(UIF)，对于有着俄国美籍或白俄罗斯国籍的普通合伙人和法定代表人，在金融系统超出10万欧存款开展调研。

据报道，依据意大利经济国家财政部金融业安委会要求，凡日常生活在西班牙有着俄国美籍或白俄罗斯国籍普通合伙人、创业者、生意人或专业人员，或是有着西班牙与俄国、西班牙与白俄罗斯双重国籍的移民投资和移民儿女，均为大额存单调查对象。

意大利经济国家财政部规定，金融机构金融业情报机构务必在5月27日之前，对地区有着俄国美籍或白俄罗斯国籍、超出10万欧储蓄的人开展调查，并将普查汇报递交给经济发展国家财政部金融业安委会。

报导称，目前为止，西班牙警察已将多位俄罗斯寡头的独栋别墅、游船和企业等开展冻洁，总额超7.43亿欧