中央人民银行拉萨市核心分行2020年至今进行合规管理调研249起

中央人民银行拉萨市核心分行2020年至今进行合规管理调研249起 拉萨市4月20日电 (格桑朗杰 冉文娟)中央人民银行拉萨市核心分行(通称“人民银行拉萨市中支”)近些年立足于管辖区反洗钱工作局势，果断向洗黑钱违法犯罪“电视剧亮剑”，促进管辖区预防打压洗黑钱违法犯罪工作中向深度进行。2020年至今，人民银行拉萨市中支进行合规管理调研249起，在其中立案侦查76起。

据统计，人民银行拉萨市中支依次同西藏自治区公安厅、西藏自治区监察委、国税局西藏自治区税局、拉萨中国海关等单位签署了洗黑钱上下游违法犯罪行业重点合作合同，产生了管辖区横向联合、竖向连动的合规管理协作体制，为一同防止、发觉和打压管辖区洗黑钱犯罪行为给予了扎实的机制基本。

此外，人民银行拉萨市中支积极加强同洗黑钱违法犯罪侦察打压单位两者之间的协作连动和融洽相互配合，积极主动融进扫黑除恶、反腐、禁毒教育、打压地下钱庄、打击虚开发票偷逃税等专项整治。融合管辖区洗黑钱新发展趋势、新动态，具体指导催促金融企业进行关键检测、重点清查；2020年至今，就重要、疑难案件，积极主动与公检法司、监察委、中国海关、税收等单位进行案件会商、座谈交流30余次，一同商议案子申请办理的难题、堵点，合理促进案件侦破获得本质进度。

除此之外，人民银行拉萨市中支积极主动充分发挥合规管理调研优点，依规帮助司法部门读取涉案人全量账户信息，第一时间理清异常帐户，合理锁住违法犯罪关键环节，稳步提升侦察调查取证高效率。2020年至今，人民银行拉萨市中支共接受金融企业申报的关键异常买卖汇报127份，经分析研判移交司法部门行政机关39起；进行跨地区核实10起，进行合规管理调研249起，在其中立案侦查76起。与此同时，坚持不懈深入分析案件线索，促进贯彻落实“一案双查”，积极推进管辖区洗黑钱判罪入刑工作中。(完)