洗黑钱违法犯罪方式各不相同 严厉打击以儆效尤

洗黑钱违法犯罪方式各不相同 严厉打击以儆效尤 洗黑钱违法犯罪方式各不相同 严厉打击以儆效尤

□ 本报讯记者 周宵鹏

洗黑钱就是指将走私违法犯罪、黑势力特性机构违法犯罪、毒贩违法犯罪或别的违法犯罪的非法所得以及造成的盈利，根据银行以多种方式掩盖、瞒报资产的主要来源和特性，使其在方式上合法的个人行为。洗钱罪则就是指侵权人违背刑法有关要求，执行有关洗黑钱个人行为进而组成的违法犯罪。反洗钱工作关联国家主权，搞好反洗钱工作是维护保养社会经济安全性稳定性的主要确保。

河北省检察系统将反洗钱工作做为重点重点工作来抓，采用各种对策加强惩处洗黑钱违法犯罪工作中。近日，河北人民法院公布惩处洗黑钱违法犯罪经典案例，揭露各种上下游违法犯罪的洗黑钱方式，展示出依规严格惩处洗黑钱违法违纪的独特心态。

待业老公非法集资

迁移货款老婆涉罪

2019年8月至9月，吴某没经国家相关单位准许，以巨额贷款利息为鱼饵，根据互联网微信群及其口耳相传等方法，向社会发展公布宣传策划其编造的加密货币新项目，向35名集资款参加人非法融资3139052元。截止到事发，导致被告方损害1393899元

贺某是吴某的老婆，2019年9月，其明知道老公在无固定不动岗位、无平稳劳动收入来源于的情形下执行集资款购物返利，仍给予自身的好几个帐户用以接受吴某转入的集资款累计305620元，并将以上集资款用以选购投资理财产品。2019年12月至2020年1月，贺某在明知道吴某涉嫌不法消化吸收社会公众储蓄罪被刑拘的情形下，将以上货款迁移，所有用以消费。

河北唐山市古冶区人民法院在申请办理吴某非法集资一案中，同歩核查是不是因涉嫌洗黑钱违法犯罪。经核查，发觉贺某个人行为因涉嫌洗黑钱违法犯罪。经与公安部门一同判断后，2021年6月，贺某被以因涉嫌洗钱罪提起公诉，于同一年8月25日移送起诉。

贺某归案后，辩称对吴某非法集资违法犯罪不知道，不具备洗黑钱违法犯罪主观性故意。检察系统参与侦察后，正确引导公安部门进一步搜集直接证据，包含吴某夫妻家庭年收入层面的直接证据、扣留手机上中的微信聊天记录及集资款参加人证词等。根据此，贺某自行认罪认罚并签定了认罪认罚具结书。

检察系统于2021年8月30日以洗钱罪对贺某立案侦查。唐山市古冶区法院于同一年10月21日做出宣判，评定贺某犯洗钱罪，被判刑期10个月，判缓1年，并罚金3万余元。

此案举办检查官表明，非法融资违法犯罪工作人员的直系亲属、紧密近亲属等是洗黑钱违法犯罪的易发群体，虽未参加执行上下游违法犯罪，可是给予资金账户接受、迁移违法犯罪所得的，以项目投资、投资理财等方法掩盖、瞒报赃款来源于和特性，合乎刑法第一百九十一条要求的，理应以洗钱罪追究其法律责任。