合规管理一直线上 数据数字货币心存侥幸难成散兵游勇

合规管理一直线上 数据数字货币心存侥幸难成散兵游勇 证券日报新闻记者 李颖超

高新科技的不断发展，也培育出现阶段仍褒贬不一的形态资产。在其中，以BTC为象征的数字货币等区块链资产自面世至今就备受异议。在不曾中断的金融市场趋利游戏里面，数字货币等模拟财产慢慢被乱用于洗黑钱等违法违纪主题活动，令世界各国管控迫不得已准备好。

2月8日，美司法部公布，已破获5年以前失窃BTC中的9.4万余枚，而且拘捕了2名因涉嫌洗黑钱的犯罪嫌疑人。据了解，从该犯罪嫌疑人手上收走的数字货币使用价值约36亿美金(折算RMB约230亿人民币)，为有史以来较大金融业扣留。

依据区块链技术数据分析公司Chainalysis的汇报数据信息，2021年，互联网犯罪分子根据数字货币洗黑钱额度做到86亿美金，较2020年提升30%，在其中约有17%的违法犯罪额度来源于区块链技术金融业运用，即传统式金融机构以外为数字货币计费买卖给予适用的运用。

某海外付款组织的合规人员告知证券日报新闻记者，不论是从企业自己的视角，或是从管控的要求看来，合规管理的规定一直严格，“近些年，有不仅一家金融企业由于财务尽职调查做得不足而容易引起争议乃至被惩罚，管控实际上一直较为严苛。”该人员表明，从其所属的组织看来，管控每一年的规定相距并没有非常大，但能显著感受到在竭尽全力向国际性对接。

洗黑钱看上数据工艺品

前不久，区块链技术数据分析公司Chainalysis公布的一份结果报告显示，根据NFT(不可替代代币总)来开展洗黑钱的行为表现有逐渐增加的趋势。“虽然当今NFT销售市场上仅有一小部分的洗黑钱个人行为，但其所占占比正持续升高。”有剖析人员强调。

过去的一段时间里，NFT变成了有口皆碑的项目投资定义。NFT，英语全名Non-Fungible Token，即非单一化代币总，是一种运用区块链应用认证的区块链资产(包含照片、视频编辑等方式)。实际中，NFT大多数以“数据工艺品”这一方式被投资人熟识。

2021年3月11日，艺术大师Beeple的NFT工艺品《Everydays: The First 5000 Days》最后在传统式拍卖场佳士得以6934万美金(折合RMB4.5亿人民币)的价钱交易量。2021年3月18日，有新闻报道称，埃隆马斯克·马斯克的文章，包含配字、视频剪辑和音乐被装包成NFT售卖，最大竞价曾达到112万美金。

不仅如此，中国诸多互联网大佬也参加了这一销售市场，陆续公布发布有关的NFT新项目，例如腾讯官方以“幻核”APP进入NFT数据产品行业；阿里巴巴以“小蚂蚁链粉丝们粒”来给予支付码NFT肌肤和数据工艺品。

“因为区块链技术具备高清晰度，工艺品的信息内容充分公布。”有NFT行业人员表明，数据文化艺术品不但能够看见买卖彼此，工艺品自身的进步历史时间皆可被追溯。恰好是有这种特点，相比于实体线收藏品市场的洗黑钱主题活动，NFT的买卖方式更易于被量化分析。