中国区块链第一块拍照，澳洲AUSTRAC数字货币牌照怎么申请

2018年4月，联邦议会通过了《2018 年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF 修正案)，对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。所以此后在澳大利亚经营的数字货币交易所现在将受到澳大利亚金融监管机构AUSTRAC的监督，并将受到洗钱和恐怖主义资助活动的监督。澳大利亚的新法律赋予澳大利亚AUSTRAC监管数字货币交易所交易各种加密货币（包括比特币中国区块链第一块拍照、以太坊和Ripple等等）的权利。

澳大利亚牌照是很有实力的数字牌照，很多都是看中它的实力从而注册该牌照，而且澳大利亚近融领域的常规基础设施设备良好，这些常规基础设施构成了保证金产品市场。

办理AUSTRAC的牌照，必须是拥有一家澳大利亚的公司，才能申请注册。

申请澳大利亚AUSTRAC牌照，申请AUSTRAC牌照需要的资料有：

1、澳大利亚公司基本资料，包括公司税号

2、澳大利亚公司股东、董事详细个资料（护照扫描件，住址等）

3、澳大利亚办公室地址；

4、澳大利亚公司股东、及董事的无犯罪记录公证；

申请时间是2个月左右

马来西亚纳闽数字货币牌照 获得步骤详解

一、马拉西亚一家交易所发布信息称建行在纳闽牵头发行区块链数字债券

中国建设银行在马来西亚的一级分行--中共过建设纳闽分行将牵头发行一只计划总额30亿美元的数字债券，可以用美元或者比特币买卖该只债券。由此可见纳的数字监管牌照的含金量也是很高了，范围包含：外滙、数字货币发行、资管等类型。LFSA 提供的货币经纪牌照与其它许可牌照不同这个牌照是亚洲唯一对仅直通模式（STP）业务颁发的许可牌照。

二、马来西亚纳闽数字货币牌照申请简介

LFSA成立于1996年，是马来西亚的离岸金融监管机构。约有超过6500家离岸公司、超过300家金融机构在马来西亚进行运营，其中不乏世界顶尖的大型银行。

马来西亚纳闽金融服务局 LFSA成立于1996年，是马来西亚的离岸金融监管机构,（LFSA）的货币经纪牌照近年来成为亚洲地区经纪商竞相追逐的一个牌照。

1.监管职能

Labuan FSA主要职能是向Labuan IBFC公司授发牌照，监管持牌实体，确保所有实体遵守内部及其他司法管辖区法规。Labuan FSA同时也制定相关政策法规来有序监管Labuan IBFC。

2.监管目标

推动纳闽成为国际商业金融服务中心；

有序管理Labuan IBFC，发展国家目标和政策；

作为中央监管和执行机构，管理纳闽的国际商业和金融服务行业。

三、加密货币监管规则更新

马来西亚于2018年更新了法律框架，采用了加密货币监管规则后，。据他们称，转换非法定资金的交易所，交换商和组织被称为“报告代理人”。该领域的控制权交给了国家中央银行（马来西亚国家银行）和主要监管机构证券委员会。它必须在ICO框架内规范关系并签发用于交换加密货币的许可证。

四、马来西亚加密货币政策支持

所有非法定资金周转量的发行都在证券委员会的监督下，并且将根据交易所遵守监管机构的规定来发行加密货币许可证。它被赋予控制交易所和ICO的广泛参考，可能会由于不遵守标准而宣布组织的活动终止。为了在马来西亚合法工作，交换者必须：

1、将投资文件提交给国家银行批准

2、满足交易参与者信息披露方式框架内的条件

3、提供充分保护投资者资金，遵守反洗钱标准和打击国际恐怖主义的证据

4、确认交易所有能力对客户进行尽职调查，收集有关他们的数据，他们的活动等

五、马来西亚数字货币申请所需资料

1、所有董事，股东公证过的护照复印件

2、所有董事，股东公证过的地址证明（可以是水电煤账单）

3、推荐信

4、律师/审计员/公证处的推荐信

5、一位股东的银行存款确认函

6、上述文件都需要通过扫描发送进行初步审核

7、审核完成后，原件需要快递寄送

8、KYC文件申请要求

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一三二5099769203-11 15:40 关注

马来西亚金融服务局LFSA提供的货币经纪牌照与其它许可牌照不同，这个牌照是亚洲唯一对仅直通模式（STP）业务颁发的许可牌照（具体请看汇商《亚洲有一个国家屏蔽所有外汇经纪商网站》。获得这一牌照的经纪商只能运营订单匹配业务，而不允许成为任何订单的对手方。

“LFSA的资金要求和职责要求都与全球主要监管机构对在岸公司的牌照要求保持一致。这些严格的原则和要求只会吸引到真正有实力且正规的经纪商。而在离岸马来西亚运营一个经纪商公司的费用仅为其它国际监管地区的三分之一。相比2014年，2015年的货币经纪牌照申请已经增长了3倍，主要是来自亚洲地区。”

牌照申请内容：

1.根据反洗钱条例(AML)/了解客戶(KYC)的运 营政策、进行尽职调查和审核公司运营及 协助编辑商务计划书，以确定客户对货币经济执照的协议符合纳闽金融服务管理局(FSA的要求。准备提交申请的文件和表格并担仸纳闽金融服务管理局（"LFSA"）的联络人。

2.若有商业计划书需要额外运营政策/手册，具体费用取决于其更改程度。

3.在取得 3 个月预先批准后，协助完成批准条件，包括不银行家和纳闽金融服务管局（LFSA）联络，以获得执照。申请支付系统批准。

必须有:

1. 公司和办事处。

2. 金钱许可证。（FX许可证）

3. 从事货币业务的经验。

4. 两名董事。

5. 当地办公室以及两名员工卓志可协助租赁。

马来西亚纳闽金融服务局 LFSA成立于1996年，是马来西亚的离岸金融监管机构。马来西亚纳闽国际商业金融中心地处亚太心脏地区的战略性地理位置，占据世界发展快地区之一的有利优势，向那些希望加强和亚洲经济体之间联系的企业提供完美的机遇。