6钟头走帐近100万 外卖员帮犯罪嫌疑人转帐被判2年

6钟头走帐近100万 外卖员帮犯罪嫌疑人转帐被判2年 外卖员帮犯罪嫌疑人转帐被判2年

新闻通稿(新闻记者 徐涛 报道员 潘笑菲 胡雨涵)近日，北京市房山区人民检察院发布一起掩盖、隐瞒犯罪所得罪案子，犯罪嫌疑人李某是一名送餐员，承受不了刷流水做兼职广告宣传里“3钟头日结5000现大洋”的引诱，为不法分子给予“人脸识别”认证、汇款等使用，仅6钟头就走帐近100万。最后，小赵因涉嫌掩盖、隐瞒犯罪所得罪被判决刑期2年。

小赵每日穿行于大城市的街边小巷，挣着一份辛苦钱，与此同时他也加了一些兼职qq群，注意一些求职信息，增加利润。一日，他在一个兼职qq群里看见一条求职信息，“3钟头日结5000现大洋，招刷流水工作人员若干名……”，这比顶着烈日、冒着风吹雨打送快餐强太多了，这一条求职信息让小赵十分动心。

小赵随后依照兼职qq群里的提醒，安装了一款匿名聊天交友软件。这一款密名交友软件具备闪照作用，遭受许多犯罪嫌疑人的亲睐。小赵按要求应用这一款手机软件添加了另一方朋友，掌握了“挣钱”的主要形式。另一方规定小赵应用自身的身份证申请办理一套储蓄卡、U盾，并宣称2500元一套。期内，小赵数次规定加微信好友细聊，另一方却不予以回复。小赵隐约感觉不太对劲儿，可是在巨额收益的引诱下，赚钱急切，或是依照别人的规定申请办理了一套储蓄卡和U盾。

小赵前去交货地址，本以为能够拿钱离开，却被另一方规定把手机交出去，将自己的微信登陆密码、支付宝密码、支付密码等告之另一方，而且在必须“人脸识别”转帐时还需要根据“人脸识别”来协助转移资金。从晚上5点至夜里11点，小赵就在另一方的需求下时不时地开展“人脸识别”认证，协助另一方转账。6个钟头的的时间，小赵看了看自已的储蓄卡和手机转账纪录，转账金额接近100万，而另一方仍不满意。最终，饱经商议，小赵才要到酬劳。

钱尽管赚到手了，但小赵却一直谨小慎微。之后，小赵怕另一方继续使用自身的银行转账“洗黑钱”，就赶快把自身这张银行卡挂失了。但是，法网恢恢，从恶如崩，不久小赵就被公安部门立案调查了。最后，小赵因涉嫌掩盖、隐瞒犯罪所得罪被判决刑期2年，并处罚金2万余元，现裁定已生效。

检查官提示：切不可贪恋蝇头小利售卖储蓄卡、电话卡，也千万别帮助别人“人脸识别”转帐。为了避免电信诈骗等非法行为，大部分金融机构都设置了预警信息对策，针对频繁转账、大额转账或是每日转帐做到一定信用额度后规定“人脸识别”验证身份信息内容。针对明知道是犯罪所得以及盈利，又委托转帐、TX、取款等，或是为相互配合别人转帐、TX、取款而给予人脸识别等认证服务项目的，很有可能组成掩盖、隐瞒犯罪所得、犯罪所得盈利罪