香港海关查获2022年较大宗洗黑钱案 涉款达6亿港元

香港海关查获2022年较大宗洗黑钱案 涉款达6亿港元 5月7日电 据中国香港星岛网报导，香港海关4月28日采用编号“鹰网”的稽查行为，破获一宗疑是清洗黑钱案子，涉款额度约6亿人民币(港币，相同)，是2022年迄今查获较大宗的洗黑钱案，与此同时发觉有犯罪分子运用虚拟货币交易服务平台犯案。警察行为中逮捕两女两男，年纪介乎32至54岁，中国海关指她们是集团公司的核心成员，一部分被抓者相互之间了解。

中国海关指，在其中3名被抓人员在极短期内，乃至同一日，在不一样的实体线及虚拟银行设立户籍，随后开展很多超大金额买卖，3人更之中一间金融机构多次扣除同一个国外虚拟货币交易的美金转帐，折算约5000万余元，3人收款后随后将美金兑换成港币，再在同一天内转走账款。中国海关指，虚拟货币交易服务平台具高隐秘性，3人要将资产相互之间迁移，掩藏自有资金和流入，用意提升稽查人员的调研难度系数。

中国海关亦发觉，案中4人们在2020年2月至2022年3月，于户下不一样金融机构的户籍共扣除440个第三者户籍、40间企业的未知由来资产，涉及到4000宗买卖，牵扯账款达5.5亿人民币，集团公司组员在扣除未知由来账款后，再在短期内转出去至逾200个第三者户籍和十多个企业户籍，单一较大额度转帐超出300万余元。惟这种户籍持有者与集团公司组员无直接的关联，牵扯的企业绝大多数为皮包公司。

被抓人员各自报称是文员、酒店餐厅员工、企业主管和家庭妇女，前3人的月薪2至3万余元，户下的企业无本质业务流程，但户籍取得共逾6亿人民币买卖额度，与4人申请会计环境极不相符合，坚信她们从业洗黑钱主题活动。

中国海关在行动中鼓励40个资本调研课工作人员，突袭搜察香港11个地址，包含4个住房、5个坐落于油麻地、观塘及沙田的公司办公室，及其二间具有找换店，行为质环获很多手提电话、计算机、金融机构在网上保安人员伺服电机和许多档案。此外4人共170万的财产被冻洁，中国海关会资询律政司，考虑到申请办理没收相关的账款