建行深圳市城东区分行被罚 违规申请办理购汇业务流程

建行深圳市城东区分行被罚 违规申请办理购汇业务流程 中国经济网北京市5月16日讯 国家外汇局网址前不久发布行政部门处罚决定书(深外管检﹝2022﹞8号)，建设银行有限责任公司深圳市城东区分行(下称“建行深圳市城东区分行”)存有违规申请办理购汇项目的违规客观事实，国家外汇局深圳大队根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第三项对建行深圳市城东区分行勒令期限纠正，没收违法所得8.02万余元RMB，处处罚30万余元RMB。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条：金融企业有下述情况之一的，由外汇管理行政机关责令改正期限纠正，没收违法所得，处以20多万元100万余元以内的处罚；情节恶劣或是贷款逾期不纠正的，由外汇管理行政机关勒令终止运营有关业务流程：

(一)申请办理常常财政资金收付款，未对买卖报关单证的真实有效以及与外汇交易收入支出的一致性开展有效核查的；

(二)违规申请办理资产财政资金收付款的；

(三)违规申请办理购汇、售汇业务流程的；

(四)违背外汇业务综合性头寸管理的；

(五)违背外汇交易市场交易管理的