福建宁德催毁一“显卡跑分”洗黑钱团伙犯罪 涉案人员水流额度一亿多元
宁德市5月28日电 (江松松垮垮 林榕生)新闻记者28日从福建省宁德市屏南县派出所获知，该局一举催毁一个流动性“显卡跑分”洗黑钱团伙犯罪，抓捕因涉嫌协助网络信息犯罪行为罪犯罪嫌疑人26名，取得成功端掉黑窝点3个，涉案人员水流额度总计1亿多元。 今年初，屏南县派出所警察收到案件线索检举称，2021年至今，多位屏南籍男人在福州市、宁德市、屏南等地应用银行转账、取款的方法为海外诈骗团伙迁移非法所得，金额极大。 收到检举后，屏南县派出所创立重案组进行破获工作中。通过剖析，警察发觉邱某、韦某等多的人户下储蓄卡帐户资产水流出现异常，有很多资金净流入排出，十分出现异常，存有为别人洗黑钱的重要行为。
当场查获的犯案手机上。 屏南县派出所 供图 “这很可能是显卡跑分犯罪团伙的洗黑钱个人行为。”屏南县派出所副局、刑侦队队长林德闽剖析判断邱某等人系协助行骗团伙犯罪开展洗黑钱。 通过四个半月的侦察和调研走访调查，重案组警察逐渐摸透了该团伙犯罪的组员构造、体貌、主题活动特性等状况，锁住高某、林某等20多位嫌疑人，并利用信息内容判断，把握该团伙犯罪的行动轨迹。 5月18日晚，宁德市警察与屏南警方联合执法，机构近60名警务人员各自在福州市、宁德市、厦门市三地进行统一追捕行为，一举抓捕26名嫌疑人，当场查获犯案手机上、计算机等机器设备120多份，涉案人员汽车4部，并依规扣留现钱407万余元、总市值240多万元的“泰达币”，涉案人员水流额度总计达一亿多元。 核查，以高某、林某、邱某为代表的“显卡跑分”犯罪团伙，根据网上、线下门店紧密结合，运用国外聊天软件寻找买卖小伙伴，根据机构地区工作人员给予储蓄卡、手机微信、支付宝钱包、铺面帐户等形式为海外的诈骗团伙“显卡跑分”洗黑钱，每日收付款额度几十万到一百多万余元不一；资产到账后，为避开公安部门侦察，还机构运输队和取手以现金支付的方法长期性无间断进行虚拟币交易，从这当中牟取暴利。
当场查获的犯案机器设备。 屏南县派出所 供图 经审问，26名嫌疑人均属实交待了自已为别人“显卡跑分”“洗黑钱”从这当中盈利的案情。现阶段，案子仍在进一步侦破中。
