11单位协同进行查处整治洗黑钱违法违纪三年行動

11单位协同进行查处整治洗黑钱违法违纪三年行動 2021年结案涉腐洗黑钱犯罪案259件 11单位协同进行查处整治洗黑钱违法违纪三年行動

让赃款在地区遮不住转出不来

不久前，中国人民银行、国家公安部、我国监察委等11单位联手下发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)》，决策于2022年1月至2024年12月在国内范畴内进行查处整治洗黑钱违法违纪三年行動。

依据中国刑法要求，洗钱罪就是指为掩盖、瞒报毒品、黑势力特性的机构违法犯罪、恐怖主义违法犯罪、走私犯罪、贪污贿赂违法犯罪、毁坏商务管理纪律违法犯罪、金融诈骗犯罪的所得的以及造成盈利的主要来源和特性，根据各类方式开展清理，使其在方式上合法的个人行为。

当今，打压整治洗黑钱违法违纪的趋势依旧不容乐观。伴随着虚似财产、虚拟货币等前沿技术的发生，多种多样违法犯罪种类和洗黑钱技巧相辅相成，跨境电商不法资产查证难度系数不断提升。在其中，腐坏违法犯罪与洗黑钱违法犯罪息息相关，贪官污吏有的地区做事、海外收款，有的将赃款根据地下钱庄拷贝到海外，企图漫天过海。

十九届中央纪检监察五次全体会议提出要加强对涉腐洗黑钱个人行为打压幅度，十九届中央纪检监察六次农村工作会议在布署2021年反腐工作中时，注重推动“天网行动”，加强反腐国际交流。本次下发三年行动计划，代表着多单位加强综合合作，打压涉腐洗黑钱已经搞出一套组合策略。

2020年12月根据、2021年3月实施的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪条文开展了重要改动，将“自洗黑钱”个人行为独立入罪，将跨境电商迁移非法财产列入洗钱罪个人行为方法，减少洗钱罪入罪门坎，为国家合理防止、惩处洗黑钱违法违纪及其海外网上通缉追赃给予充裕法律法规确保。

上年至今，各个纪检机关单位认真落实《刑法修正案(十一)》精神实质，用好洗钱罪有关条文，既调研贪污腐败刑事犯罪，又会与公安部门调研在其中出现的洗黑钱刑事犯罪，持续加强对涉腐洗黑钱方式的大家和惩治幅度。

例如，天津市市纪委监委专业下发《关于配合检察机关开展惩治洗钱犯罪专项行动的通知》，规定全省监察机关紧密配合，逐案判断，十分重视洗黑钱犯罪案申请办理；北京人民法院会与北京市市纪委监委、北京市高级人民法院等企业一同签署《北京地区打击洗钱犯罪合作备忘录》，这些。

2021年7月30日，浙江三门县法院评定浙江三门县综合性城市管理局原工作员徐某见犯贪污罪，被判刑期七个月，并罚款RMB10万余元；犯洗钱罪，被判拘留五个月，并罚款RMB2000元；数罪，决策实行刑期七个月，并罚款RMB10.2万余元。