严查根据地下钱庄不法外汇买卖，十起违反规定实例被通告

严查根据地下钱庄不法外汇买卖，十起违反规定实例被通告 中新财经6月10日电 10日，国家外汇局公布关于外汇违反规定典型案例的通告称，国家外汇局加强外汇交易市场管控，严厉查处根据地下钱庄不法外汇买卖个人行为，维护保养外汇交易市场身心健康良好纪律。依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令令第711号)等有关要求，现将一部分违反规定经典案例通告如下所示：

实例1：中泰惠购跨境电商(深圳市)有限责任公司不法外汇买卖案

2019年11月至2020年1月，中泰惠购跨境电商(深圳市)有限责任公司根据地下钱庄不法外汇买卖14笔，额度总计130.1万美金。

该情形违背《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，组成不法外汇买卖个人行为。依据《外汇管理条例》第四十五条，惩处处罚110.3万余元RMB。惩罚数据列入中央人民银行个人征信系统。

实例2：沈阳市华锐新世纪项目投资发展趋势有限责任公司不法外汇买卖案

2019年6月至10月，沈阳市华锐新世纪项目投资发展趋势公司根据地下钱庄不法外汇买卖7笔，额度总计83.4万美金。

该情形违背《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，组成不法外汇买卖个人行为。依据《外汇管理条例》第四十五条，惩处处罚74.6万余元RMB。惩罚数据列入中央人民银行个人征信系统。

实例3：黑龙江省籍车某不法外汇买卖案

2018年1月至2019年5月，车某根据地下钱庄不法外汇买卖47笔，额度总计312.5万美金。

该情形违背《个人外汇管理办法》第三十条，组成不法外汇买卖个人行为。依据《外汇管理条例》第四十五条，惩处处罚207.8万余元RMB。惩罚数据列入中央人民银行个人征信系统。

实例4：湖北籍谭某不法外汇买卖案

2018年3月至2019年4月，谭某根据地下钱庄不法外汇买卖146笔，额度总计400万美金。

该情形违背《个人外汇管理办法》第三十条，组成不法外汇买卖个人行为。依据《外汇管理条例》第四十五条，惩处处罚259.6万余元RMB。惩罚数据列入中央人民银行个人征信系统。

实例5：云南省籍陈某不法外汇买卖案

2018年6月至2020年3月，陈某根据地下钱庄不法外汇买卖20笔，额度总计350.9万美金。

该情形违背《个人外汇管理办法》第三十条，组成不法外汇买卖个人行为。依据《外汇管理条例》第四十五条，惩处处罚295.3万余元RMB。惩罚数据列入中央人民银行个人征信系统。

实例6：天津市籍郎某不法外汇买卖案

2018年10月，郎某根据地下钱庄不法外汇买卖43笔，额度总计774.3万美金。

该情形违背《个人外汇管理办法》第三十条，组成不法外汇买卖个人行为。依据《外汇管理条例》第四十五条，惩处处罚648.9万余元RMB。惩罚数据列入中央人民银行个人征信系统。