全传动链条打压严格惩处养老服务行骗违法犯罪

全传动链条打压严格惩处养老服务行骗违法犯罪 全传动链条打压严格惩处养老服务行骗违法犯罪
最高人民检察院公布打压治理养老服务行骗违法犯罪经典案例

□ 本报记者 张昊

今日，最高检察院公布6件打压治理养老服务行骗违法犯罪经典案例，揭露了养老服务行骗的普遍方式。

最高人民检察院第四检察厅责任人说，这种经典案例从不一样侧边展现了检察系统在惩处养老服务行骗违法犯罪全过程中依规会动履行职责的实践活动作法，全方位展现了检察系统申请办理这类案例的主要规定。

以项目投资老年产业之名集资诈骗

2012年年末至今，曹某铭开设江苏省爱晚项目投资有限责任公司等系列产品企业（下称“爱晚系”企业），没经准许，以给予社区养老服务等“老龄化产业链”为旗号，建立承担集资款的精英团队向有社区养老服务要求的不特殊广大群众尤其是老人开展虚假广告，夸大其词企业规模、投资价值，并承诺支付年化收益8%至36%的巨额收益。

为哄骗老人参加项目投资，“爱晚系”企业集资款精英团队组员采用一系列方式，如完全免费派发日常生活用品；吸引住养老服务人群参与企业活动，夸大其词宣传策划老年产业市场前景、经营规模；应用极个别集资款开设压根不具有养老服务标准的养老服务中心、打造出社区养老服务新项目等，机构老人参观考察、试住；邀约影视演员代言广告等。骗领老人信赖后，签署合同扣除集资款。

截止到2018年4月，“爱晚系”企业总计向11余万人消化吸收资产132亿余元。曹某铭将集资款主要运用于付款集资款参加人的利息，付款管理层巨额薪资、奖励金及销售团队薪资、抽成，本人应用、放纵交易等，一小部分用以境外投资。2018年5月，曹某铭因担忧资金短缺，很多迁移、掩藏财产，消毁、隐藏直接证据后逃到海外。案发后，给集资款参加人导致本钱损害46.98亿余元。

人民法院以集资诈骗罪被判曹某铭无期，死刑缓期执行终生，处以收走本人所有资产。

【检察系统履行职责全过程】 2018年5月，公安部门对“爱晚系”企业非法融资案提起公诉。江苏南京建邺区检察院对曹某铭做出批捕确定；国际刑警对曹某铭以及前任朱某玲传出鲜红色通告。同一年9月，曹某铭、朱某玲被抓获归案。南京检察院快速启动市、区二级院工作机制，创立执法组，干预侦察正确引导调查取证，提议公安部门将中下游洗黑钱违法犯罪列入关键侦察方位之一。

此案由南京人民检察院移送起诉。为最大限度追赃挽损，检察系统会与公安部门对逃税违法犯罪案件线索进行同歩核查，发觉朱某玲应用个人帐户协助曹某铭将巨款1990万余元转至海外，金某海应用企业账户接受“爱晚系”企业巨款3400万余元，并以转帐、取款方法协助曹某铭操纵该账款，盈利25万余元。建邺区人民检察院以洗钱罪对朱某玲、金某海立案侦查，二人被追究其法律责任。截止到立案侦查时，依规追讨涉案财物折算RMB7.2亿余元。现阶段，资产处理工作中已经进行中。