用贿款购房炒股票为什么是自洗黑钱

用贿款购房炒股票为什么是自洗黑钱 用贿款购房炒股票为什么是自洗黑钱

由重庆市坤唯实业有限公司原经理陈军案谈起

嘉宾

杨 斌 重庆南川区纪委监委案审室主任

李小松 重庆南川区纪委监委第五核查调查室办公室主任

刘继勇 重庆南川区人民法院检查二部负责人

郑富易 重庆南川区法院刑庭庭长

编者按

这也是一起国有制企业管理者贪污受贿后为掩盖贿款由来和特性，又执行了“自洗黑钱”刑事犯罪的典型性案子。此案中，陈军在被留设前多次与别人签订攻守同盟，抵抗审查调查，案子查处一度僵持不下，此案怎样获得提升？如何看待辩护律师明确提出的陈军将私收的贿款用来选购房地产等个人行为不组成洗钱罪的建议？因陈军积极交待受贿款动向，从而发觉其还因涉嫌监察机关不把握的洗钱罪，对洗钱罪能不能评定其组成独特投案自首？大家特聘相关企业工作员给予分析。

基本上案件：

陈军，男，1977年2月生。曾任重庆南川区基本建设工程施工质量监管局副网站站长、站长，南川区物流仓储园区管委会负责人助手、办公室主任；案发后任南川区城市规划建设项目投资(集团公司)有限责任公司纪委委员、重庆市坤唯实业有限公司经理。

贪污罪。陈军在出任重庆南川区基本建设工程施工质量监管局副网站站长、站长，重庆南川区物流仓储园区管委会负责人助手、办公室主任，重庆南川区城市规划建设项目投资(集团公司)有限责任公司纪委委员、重庆市坤唯实业有限公司经理期内，运用监管、管理方法、分包工程项目等职位便捷，为别人牟取权益，不法私收他财物623余万元。

洗钱罪。陈军在建筑工程承包中为杨某某牟取权益，私收杨某某贿款260万余元，并分配杨某某委托存放，待必须时再找杨某某拿取。2021年3月，杨某某依照陈军分配，分多次共转帐159余万元至陈军同学们舒某的帐户，舒某以自身的为名用这款帮陈军选购房地产及购买家俱。陈军被留设后，舒某又依据杨某某的规定应用该房子向房产抵押贷款99万余元。

2021年3月，夏某为感激陈军在工程承包新项目中保证的协助，依照陈军规定的现钱方法赠给陈军100万余元。2021年4月，陈军将在其中50万余元资金交到好朋友李某，让陈某以自身的为名帮助炒股票，以后李某将该50万余元放进自身的炒股票帐户，与自身的资产混在一起开展炒股票。

依法查处全过程：

【立案审查调研】2021年4月15日，南川区纪委监委对陈军立案审查调查，4月19日，经重庆监察委准许，对陈军采用留置措施。7月18日，对陈军增加留设限期3个月。