澳港警察联合捣破跨境电商洗黑钱集团公司 涉逾22亿港元拘22人

澳港警察联合捣破跨境电商洗黑钱集团公司 涉逾22亿港元拘22人 5月26日电 据香港大公报报导，香港警方与澳门司警协力捣破跨境电商洗黑钱集团公司，涉逾22亿人民币(港币，相同)违法犯罪盈利。两个地方警察前一日(24日)协同开展“延制”行为，在两个地方逮捕共22名因涉嫌“洗黑钱”的嫌犯(中国香港17人、台湾5人)，之中牵扯中国香港的骗案最少32宗，受害者共损害8400万余元，涉及到逾181个传统式及虚拟银行户籍。

该犯罪团伙关键以钱财拉拢傀偶在中国香港设立金融机构户籍，户口再由置身台湾的核心成员通过个人网上银行服务项目实际操作。

中国香港与台湾两个地方逮捕22人，之中11男6女(25至60岁)在九龙及新界区以因涉嫌串谋洗黑钱被抓，包含集团公司技术骨干及傀偶户籍持有者，各自报称家庭妇女、美容导师、文员及施工人员等，并检获30万现钱及52张提款卡，其他5人(23至37岁)在台湾被抓，包含2名香港市民、2名台湾群众及1名国内人，各自报称待业及营业员，因涉嫌用涉案人员储蓄卡在台湾提现及解决违法犯罪得益。

警察表明，涉案人员洗黑钱集团公司由香港人及澳门人操纵，以钱财诱使拉拢亲朋好友，在中国香港设立很多金融机构户籍做为傀偶户籍，在2020年10月迄今年3月的18个月期内，最少通过181个傀偶户籍解决逾22亿人民币，来源于仿冒高官骗案、项目投资骗案及网络购物骗案的违法犯罪盈利，一部分账款涉及到中国香港最少32宗骗案。犯罪分子将货款转到台湾，由集团公司的核心成员在台湾的自动取款机，通过傀偶户籍获取很多现钱，以提升查证难度系数。

警察表明，该洗黑钱集团公司以1万至6万余元左右的酬劳，拉拢包含妈妈、爱人、同学们、表兄妹及朋友等亲朋好友，设立传统式或虚拟银行户籍，并开通网上银行服务项目，获得户籍号、登陆账户及登陆密码后，宣称这种户籍用于项目投资及存款等，事实上犯罪分子用于接受违法犯罪盈利及清洗黑钱。

调研发觉，在181个傀偶户籍中，涉及到最少32宗澳港骗案的违法犯罪盈利，包含15宗仿冒高官骗案、6宗项目投资骗案、5宗网上情缘骗案及1宗电子邮件骗案等，已经知道的受害者为5男21女(25至67岁)，她们各自损害2万余元至1400万元不一，同心同德损害逾8400万余元。在其中一名受害者上当受骗款额达1400万余元，亦有一间当地生物科技公司早期曾被黑客攻击电子邮件系统软件，犯罪分子扮成该企业买卖小伙伴以相近电子邮件骗取钱财，令该企业把逾110万余元账款转帐至假电子邮件上的金融机构户籍号。

警察表明，该案子仍在调研中，亦会查证别的巨款的降落，不排出有更多的人被抓