上海非法融资类案子“两连跌” 非法经营金融业务犯罪案增加

上海非法融资类案子“两连跌” 非法经营金融业务犯罪案增加 中国新闻社上海7月8日电 (记者 李姝徵)上海检察院8日通告2021年上海金融检查状况。据办案人表明，非法融资类案子过往的不断爆发式增长趋势已获得扭转；非法经营金融业务犯罪案持续保持增长趋势。

2021年，沪全市检察系统共审理金融犯罪审查逮捕案子1062件1650人，审理金融犯罪移送起诉案子1395件2304人，案子共涉及7类26个罪行。相较于2020年，案子数量和涉案总数均展现不断下降趋势。

据办案人表明，非法融资类案子数量尽管仍居首位，但自2020年首次发生降低趋势至今，过往的不断爆发式增长趋势已获得扭转。其中，非法吸收公众存款罪受理案件数846件1314人；集资诈骗罪受理案件数79件123人，案子数量均大幅减少。

非法集资案件数量自2020年至今已持续2年降低，且以前期存量案子为主。办案人表明，尽管增量非法集资案件占特别少，但作案手法更具欺骗性。

而非法经营金融业务犯罪案继2020年大幅增长后，持续保持增长趋势，受理案件数221件483人，案子数量持续2年排行第二。

办案人表明，非法经营金融业务犯罪手法升级，跨境要素提高，产生产业化经营模式，展现出如下特性：

一要以“地下钱庄”为主的非法兑换外币平台交易案子多发，根据数字货币、游戏充值卡点等中间工具“搭桥术”完成多层级跨境外币兑换；二是部分电商平台电子支付业务中隐藏“刷单TX”黑灰产业链，涉众性突显；三是一直以来行走在边缘的高利贷行为，极易诱发犯罪，具备严重的社会危害性；四是非法经营证券基金业务案子中，以提供配资服务实施非法经营证券理财顾问、咨询等业务案子增加。

据办案人表明，在非法经营证券基金业务案子中，配出资方在提供配资资产的同时，还在无业务资质的前提下向投资人提供交易账户、实行买卖命令等服务，甚至变成控制金融市场等犯罪的共犯，严重搅乱资产市场秩序。

同时，非法经营海外期货业务犯罪案多发，涉及股指、贵金属、外汇等多个种类，以连接海外期货业务商品迷惑投资人开户。办案人表明，这种案子通常涉案金额极大，多起案子中交易金额超出rmb10亿元。(完)