因一笔50万余元的受贿款 揪出多起洗黑钱案

因一笔50万余元的受贿款 揪出多起洗黑钱案 洗钱违法犯罪与上下游贪污受贿违法犯罪如影随行，有关人士协助迁移贪污受贿赃款，让“不干净”的货款变整洁。因一笔50万余元的受贿款，揪出多起洗黑钱案——

老婆、挚友为他“漂白剂”受贿款

郭树合 李红

“洗黑钱线索大多数比较隐敝，仅有从上下游违法犯罪中抽丝剥茧，才可以辨别出这其中的抽丝剥茧。在上年大家申办的洗黑钱案子中，违法犯罪案件线索所有来自移送起诉的贪污贿赂犯罪案，乃至发生了一起贪污腐败案揪出好几条洗黑钱违法犯罪案件线索的状况。”2月16日，山东省淄博市临淄区人民检察院合规管理审理案件精英团队的检查官，向新闻记者叙述了由一起贪污案牵涉出多起洗黑钱案的审理案件前因后果。

一案双查

“一条藤上会结2个瓜”

2021年6月，临淄区人民检察院审理了该区域监察委移交移送起诉的嫌疑人郑洪祥因涉嫌贪污案。郑洪祥运用其依次出任某医院设备科、基本建设科、医药学装备部等部门负责人的职位便捷，在多种多样医疗器械采购、新创建医院病房楼工程施工等领域为别人牟取权益，私收有关业务流程企业工作人员辛苦费总共335万余元。

“郑洪祥贪污受贿时间长达十年，受贿高达数十次。在这种受贿款中，是否会隐藏洗黑钱违法犯罪案件线索？赃款是否有被‘漂白剂’？”在征求案子报告后，审理案件检查官发觉此案很有可能存有洗黑钱违法犯罪，提议合规管理审理案件精英团队马上运行“一案双查”、同歩核查体制。

“只需涉及到上下游违法犯罪，就需要多留个心眼儿，对案子是不是因涉嫌洗钱罪的概率开展分析研判，让隐敝的罪刑无所遁形！”合规管理审理案件精英团队责任人左芳感触颇深地说，“一案双查”、同歩核查早就变成医院合规管理检查依法行政审理案件的必走程序流程和关键体制支撑点。根据与区监察委沟通交流连接，左芳领着精英团队队员快速运行自主补充侦查程序流程，除细心核查郑洪祥的贪污受贿案情外，对有可能涉及到洗黑钱案情的漏犯、漏罪、破财状况开展同歩核查，全方位细心核查证据，以“求完美”精神实质核查受贿款的动向及迁移全过程。

左芳觉得，洗黑钱违法犯罪的核心内容是对资金性质开展清理，资产运转是洗黑钱违法犯罪的最后表达形式。怎样剥茧抽丝，从纷繁复杂的受贿款来源于和后面运转中寻找很有可能具有的洗黑钱违法犯罪案件线索，变成审理案件精英团队的行动关键。

做为队伍的精神支柱、曾立功受奖最高人民检察院个人一等功的徐会生拥有十余年的渎职犯罪审理案件工作经验，他主动请缨，与助手一起对郑洪祥的十余笔受贿款以及亲属和紧密近亲属的银行帐户、资产来往逐一整理总结。通过二天日以继夜的反复推敲判断，一张迈向清楚、详细合闭的赃款流入图展现在了大伙儿眼前。