当心这一实际操作！帮好朋友转一笔账，判刑洗钱罪？！
从2022年3月逐渐，中央银行等11单位协同发表的《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划》全面推行。计划规定，各相关部门协同下大力气惩处违法犯罪，与此同时注重全社会发展要提升群众的合规管理观念。那麼，合规管理跟我们的日常生活有什么关系呢？ 山东淄博市民王某叙，运营着一个小的日用具商贸有限公司，由于帮好朋友转了一笔账，他却判处了洗钱罪。 这也要从两年前谈起。那时候，找张某叙转帐的是他的好朋友韩某军，这名韩某军是本地市妇幼医院的一名党员干部。张某叙表明，有一天韩某军寻找自身，称要用自己的储蓄卡，那时候内心迟疑了一下，可是关联都还好，没想太多就把信用卡给了韩某军。
当日中午，张某叙的这一银行帐户上转来啦50万余元RMB，接着，张某叙依照韩某军规定，把这50万余元又转至了韩某军特定的另一个帐户。以后他迅速就忘记了这一件 事。
2021年，韩某军收受贿赂事故发生。审理案件组跟踪的资金流入表明，韩某军为画虎不成反类犬，让行贿人把50万余元行贿款打进好朋友王 某叙帐户上，接着让张某叙再转至他老婆汪某的帐户上。在韩某军用被子 留设以后的第二天，他的媳妇就将这50万余元资产换作美元汇往了海外。 确定该笔贿款后，办案人对韩某军老婆及张某叙一并提到洗钱罪提起诉讼。
淄博市临淄区法院觉得，被告张某叙明知道是别人贪污受贿违法犯罪所得的，为掩盖瞒报其来源于和特性，根据转帐帮助迁移资产，其手段已组成洗钱罪。以其有投案自首剧情从轻处理惩罚，依规被判刑期六个月，缓刑一年，处以罚款五万元。
