香港警方查获东九龙洗黑钱集团公司 拘17人涉款9700台币人民币

香港警方查获东九龙洗黑钱集团公司 拘17人涉款9700台币人民币 5月13日电 据中国香港星岛网报导，中国香港东九龙警察捣破一洗黑钱集团公司，共逮捕17人，涉款达9700万余元(港币，相同)。

东九龙总区重案层面指，警察较早期发觉有洗黑钱集团公司，由2021年起在虚拟银行设立好几个傀偶户籍，开展洗黑钱主题活动。东九龙总区刑事案件部遂于5月11日及12日，在中国香港各个区采用一个名叫“冰轴行为”的行动，以“串谋洗黑钱”罪逮捕9男8女，年纪介乎26至67岁，包含洗黑钱集团公司核心成员及傀偶户籍持有者，因涉嫌运用虚拟银行户籍洗黑钱，达9700万余元，她们报称之为运输工人、侍应、家庭主妇及待业人员等，一部分人员有黑道环境。

数据调查报告，黑钱涉及到违法赌钱、借高利贷，网络购物骗案的违法犯罪盈利相关，现阶段她们均已准予假释候查。警察将查证自有资金及流入，不清除仍有更多的人被抓。

东九龙总区重案指，调研发觉，该集团公司因涉嫌由2021年逐渐，通过操纵好几个虚拟银行户籍开展洗黑钱，以钱财诱使吸引住群众设立好几个虚拟银行户籍，事成后可得上百至一千元酬劳，集团公司规定她们拿出登陆材料，从这当中操纵户籍做出经常细额转账，将涉案人员账款在虚拟银行中间化整为零循环系统清理，每有高达一千宗转账，解决超出10万余元账款。犯罪团伙之后分次将资金迁移至实体线金融机构户籍，再获取现钱。

警察行为质环获一批用于操纵户籍的电子产品，及有关金融机构文档，警察坚信已取得成功分裂一个活跃性东九龙的洗黑钱集团公司