与身分未知的顾客买卖交易 绍兴银行被罚550万

与身分未知的顾客买卖交易 绍兴银行被罚550万 央广网北京市5月24日信息 据中国人民银行杭州市核心分行网址信息，前不久，中国人民银行杭州市中支给出罚款单，对于与身分未知的顾客买卖交易等非法违规操作，对绍兴银行处罚550万余元，对这家银行以及分公司的7名责任者总计处罚17.5万余元。

行政处罚法信息公示表表明，绍兴银行存有4项违反规定违规操作：未按照规定执行客户身份识别责任；未按照规定储存顾客真实身份材料和交易信息；未按照规定执行超大金额和异常买卖汇报责任；与身分未知的顾客买卖交易。

对于以上违反规定违规操作，中国人民银行杭州市中支对绍兴银行处罚550万余元，并对7名责任者开展处罚：曾任绍兴银行零售银行管理部经理王健明被罚7万余元，曾任绍兴银行经营发展部总助、内部控制合规管理与法律法规部总助张瑞刚被罚3万余元，曾任绍兴银行经营发展部经理吴坚被罚3.5万余元，曾任绍兴银行温州市支行银行行长刘军、曾任绍兴银行台州市支行银行行长倪永、曾任绍兴银行诸暨市银行行长张钢、曾任绍兴银行柯桥银行行长张建军各自被处罚1万余元。

据官方网站信息内容，1997年12月，绍兴银行其前身绍兴市大城市协作金融机构创立，1998年5月改名为温州市银行业，2010年1月改名为绍兴银行。现阶段，绍兴银行注册资金为35.38亿人民币，分公司109家