西宁市警察查获超大非法经营罪案 涉案人员额度达1.2亿

西宁市警察查获超大非法经营罪案 涉案人员额度达1.2亿 西宁市2月17日电(祁增蓓)新闻记者17日从青海省西宁市派出所获知，此前，西宁市派出所刑侦大队对焦提升经营环境，紧抓受到破坏市场管理的金融行业案子，查获一起涉案人员额度达1.2亿人民币的超大非法经营罪案，并在甘肃某市抓捕2名嫌疑人押送回宁。

据了解，西宁市派出所刑侦大队根据项目前期发觉，自2021年3月至5月，以嫌疑人马某某为代表的团伙在青海省西宁市好几家金融机构开办个人帐户，与此同时在国外金融机构设立企业公司账户，创建地下钱庄，并从微信和上门服务营销推广的形式在广东、浙江省、北京市等全国各地10余省区进行不法兑换外币业务流程。

“嫌疑人选用资产对敲的方法为别人创建海内外不法资产汇兑安全通道，受到破坏金融业纪律，目前为止，涉案人员资产已达1.2亿余元。”西宁市派出所刑侦大队相关责任人表明，此案例的破获取得成功斩掉了一条超越国境线的地下钱庄违法犯罪安全通道。

据了解，刑侦大队将对案子深层运营、深入挖掘拓线，争取发掘大量地下钱庄案件线索案子，完成战绩利润最大化，为造就优良金融体系纪律做出贡献。

现阶段，2名嫌疑人已被刑拘，案子已经进一步侦破中。(完)