检察系统打压整治电信诈骗及关系违法犯罪经典案例

检察系统打压整治电信诈骗及关系违法犯罪经典案例 实例一

魏某双等60人骗案——以投资虚拟货币等之名构建淘宝虚假交易服务平台跨境电商执行电信诈骗

【关键字】

电信诈骗  跨境电商犯罪团伙  数字货币  项目投资风险防控

【要义】

跨境电商电信诈骗违法犯罪高发，被害覆盖面广、涉及到额度多、伤害危害大，检察系统要充分运用行政监督职责，依规抓捕、起诉海内外犯罪嫌疑人，全方位查证、精确评定违法犯罪资产，始终保持严格惩处的趋势。针对项目投资型电信诈骗，会与有关部门加强以案释法和风险预警，正确引导广大群众提升安全意识，切实保障广大群众资产利益。

一、基本上案件

被告魏某双，无固定不动岗位；

被告罗某俊，无固定不动岗位；

被告谢某林，无固定不动岗位；

被告李某飞，无固定不动岗位；

别的56名被告基本情况略。

2018年9月至2019年9月间，被告人魏某双、罗某俊、谢某林、李某飞等人们在陈某海(在逃)等人的结伙下，集中化在柬埔寨王国北京首都金边市，以项目投资区块链技术、欧洲地区均值工业生产指数值为旗号，构建虚报的平台交易，假冒技术专业指导教师引诱受害人在网站上设立帐户并在线充值，受害人所在线充值货款注入该犯罪团伙具体操控的对公账户。以后，被告又根据事前把握的数字货币或是欧洲地区均值工业生产指数值行情，引诱受害人反方向实际操作，生产制造受害人亏本错觉，并在受害人向网站申请办理提款时，以各种各样理由推卸责任，非法侵占罪受害人货款，牟取不法权益。

在陈某海机构方案策划下，被告魏某双、罗某俊、谢某林、李某飞出任精英团队主管承担分别精英团队的日常经营；其他56名被告各自出任业务流程小组长、销售员落实措施行骗主题活动。该犯罪团伙为躲避查证，以2至3个月为一个犯案周期时间。2019年10月，该犯罪团伙逃窜至蒙古国首都乌兰巴托市提前准备再度执行欺诈时，被本地警察抓捕并转交在我国。

核查，该犯罪团伙骗领河北省、内蒙古自治区、江苏省等地700多名受害人，总共RMB1.2亿余元。

二、检查履行职责全过程

此案由江苏无锡市公安局开发区大队提起公诉。2019年11月21日，无锡市滨湖区人民法院干预案子侦察，正确引导公安部门广泛开展侦察，将诈骗金额从最开始评定的RMB1200余万元提高到1.2亿余元。2020年2月11日，公安部门以魏某双等60人涉嫌诈骗罪移送起诉。审理案件流程中，检察系统各自向公安部门传出《应当逮捕犯罪嫌疑人建议书》《补充移送起诉通知书》，抓捕起诉总共32名团伙犯罪组员(提起公诉)。同一年5月9日，检察系统以盗窃罪对魏某双等60人依规立案侦查。2021年9月29日，无锡市滨湖区法院以盗窃罪被判被告魏某双刑期十二年，并罚款RMB六十万余元；被判被告罗某俊刑期十一年三个月，并罚款RMB五十万元；被判被告谢某林刑期十年，并罚款RMB十万元；被判被告李某飞刑期八年，并罚款RMB五十万元；其他56名被告各自被判刑期十年三个月至二年不一，并罚款RMB三十万元至一万元不一。1名被告起诉，无锡市初级法院判决驳回申诉，检察院抗诉。