超大跨境电商电信诈骗集团公司藏匿泰国 19人被判

超大跨境电商电信诈骗集团公司藏匿泰国 19人被判 杭州市6月21日电(郭其钰)以交友恋爱为由头建立信任关联，进而以“投资理财”为名开展欺诈主题活动……2021年7月至11月，浙江杭州市余杭区法院相继判决了藏匿菲律宾的“杀猪盘”诈骗团伙，19名被告被判。新闻记者21日获知，此两案起诉后，经杭州市中级人民法院二审案件审理，已经起效。

25岁的单身女孩小慧在微信上认识了从业金融业的“郭东”，闲聊半个月左右后两个人确定了恋爱关系。“郭东”不忍心女朋友穷困潦倒，主动提出以自己的专业知识协助女朋友理财投资，强烈推荐她安装了一款“投资理财”APP。

小慧在“郭东”的指导下，几回在线充值实际操作均得到高收益盈利，因此将网贷拿来的10多万元所有资金投入该APP，想不到却所有亏损。可“郭东”却仍劝导小慧再次在线充值，小慧疑惑，数番询问后，往日亲密无间男朋友居然气急败坏乃至痛骂，小慧才恍然大悟，察觉自己原先被骗。

30岁的单身母亲小燕在“陌陌直播”上认识了成立公司的“卓一恒”，两人从平常生活谈到分别情感，迅速确定了恋爱关系，“卓一恒”获知小燕在家带娃无收益后，热情强烈推荐她安装了以上“投资理财”APP并从零带她理财投资。

小燕相继将用以购房的家庭存款30多万元所有资金投入该APP，系统显示盈利60多万元却没法取现，而这时“卓一恒”竟彻底失去联系，小燕才知道上当受骗。倍感懊悔的她尝试自尽，幸而被别人救下，但家庭存款的极大空缺已无法挽回。

像小慧、小燕那样以情感为名在该“投资理财”APP上当受骗金钱的女生也有许多，遇害女士报警后看到另一方上述身份证信息均系编造。侦查机关依据在线充值的交易记录追本溯源、剥茧抽丝后，发觉该犯罪团伙的黑窝点坐落于菲律宾共和国巴丹省的塞拉利昂韦莱斯市，经上网追逃、出入境签证设卡等多种方式，最后破获该超大跨境电商电信诈骗集团公司。

2021年7月至11月，杭州余杭人民法院相继判决了被告郑某、钟某某某、冯某某某等19人诈骗案子，人民法院经审核觉得，被告郑某、钟某某某、冯某某某等人组成跨境电商电信诈骗犯罪团伙，以“投资理财”为名对中国境内女士进行“杀猪盘”行骗主题活动，2019年7月至2020年1月月初期内，从41名受害人处骗得rmb378万余元，其个人行为均已组成诈骗，并由此对19名被告各自被判十三年至四年四个月左右的刑期，处以13万余元至4.5万余元不一的罚款。

以上两案起诉后，经杭州中院二审案件审理，已经起效。

据统计，现阶段，该跨境电商电信诈骗犯罪团伙仍有一部分被告涉及案子已经案件审理中，亦有一部分嫌疑人已经网上通缉中，总涉案人达50人上下。在人民法院案件审理过程中，被告亲属委托撤出一部分非法所得，该账款后面将按比例归还受害人。